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También vamos hacer la denuncia en la Unidad Antilavado de Estado Unidos por lavado de dinero

Lo manifestó el ministro de economía de la Nación Sergio Massa cuando informo que presentará denuncias contra empresas que sobrefacturaron importaciones
Unidad Antilavado de Estado Unidos

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El ministro de economía Sergio Massa dio inicio al intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos.

Por lo que Massa informo que presentará denuncias contra empresas por sobrefacturación de importaciones.

Y que además realizará la denuncia en la Unidad Antilavado de Estado Unidos por lavado de dinero.

Massa, “Hemos detectado situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismos de triangulación”.

“Con subfacturación de exportaciones y sobrefacturaciones de importaciones, es decir se apropiaban de los dólares que muchas veces las empresas Pymes piden para maquinas”.

“O los ciudadanos piden para medicamentos y equipos de salud u otros fines importantes”.

“Vamos abrir un registro por 60 días para que rectifiquen su posición frente a la Aduana, tal vez entendiendo que a lo mejor cometieron simplemente un error”.

“Son mas de 13.000 operaciones de 722 empresas, que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino”.

“Y lo traían sobrefacturado en la argentina, en general la triangulación con empresas de no mas de 1 año de antigüedad”.

“Pasado los 60 días, vamos hacer las denuncias pertinentes en la justicia argentina, de aquellos casos no se presenten a aclarar o rectificar”.

“Pero también vamos hacer la denuncia en la Unidad Antilavado de Estado Unidos por lavado de dinero”.

“Ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción”.

Unidad Antilavado de Estado Unidos