El diputado Nacional Rodolfo Tailhade denunció penalmente a Mariano Federici el número uno de la UIF y a su segunda María Eugenia Talerico, por encubrimiento de presuntas maniobras de lavado de dinero del narcotráfico.
El escrito presentado deja constancia que se encontraron al menos dos casos en que la Unidad de Información Financiera evitó sancionar a Gabriel Martino, hasta hace poco presidente del HSBC y amigo de Mauricio Macri, por no haber informado maniobras sospechosas de lavado de activos.
Tailhade en declaraciones a El Destape sostuvo que su teoría es que Federici y Talerico tenían lazos con el Banco HSBC y por eso no reaccionaron frente al delito de lavado del que era partícipe el HSBC.
El legislador manifestó que los dos episodios denunciados tienen que ver con el narcotráfico, se cansaron de hablar de la lucha contra el narcotráfico, pero no hicieron nada por cortar el lavado del dinero, en lugar de eso, encubrieron a los lavadores.