Recientemente salieron a la luz las maniobras que realizaba el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne durante la gestión de gobierno del expresidente Mauricio Macri.
La información fue obtenida de unos WhatsApp del 2015 donde Dujovne conversa con un “cuevero” .
Para transferir u$s15.000 dólares a cuentas offshore para recibir la misma cantidad, pero en billetes.
La información que se dio a conocer en el programa ADN TV, da cuenta de que los dólares del exministro pasaron por el Banco Itaú de Uruguay y el UBS AG de Ginebra, en Suiza.
Por lo que Dujovne, siguiendo las indicaciones del “cuevero” Gastón Gaivironsky saca el primer tramo de u$s10.000 dólares a nombre de un destinatario llamado Boris Furman.
El cual es titular de una cuenta en el Banco Itaú de Uruguay, usando como intermediario el Wells Fargo Bank de Nueva York.
Y los otros u$s5.000 dólares restantes tendrían como destino una cuenta en el banco UBS AG de Ginebra, Suiza.
Pero en esta oportunidad con un intermediario del mismo banco, pero en su sede de Stamford.
Y el destinatario sería el ex jugador de Argentinos Juniors y River Diego Placente, quien mantuvo un vínculo comercial con Gaivironsky.
Por lo que el exministro Dujovne fue denunciado este jueves por delitos contra el orden económico y financiero por supuestas maniobras de triangulación y fuga de dinero.
Las cuales habrían sido realizadas con cuentas offshore de las que sería el titular en Delaware.